все по полочкам

финансовые махинации (5)

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Геленджикские схемы в Москве, или Как аферисты с криминальным прошлым София Торос и Николай Шихиди добрались до столичных земель
Геленджикские схемы в Москве, или Как аферисты с криминальным прошлым София Торос и Николай Шихиди добрались до столичных земель
Пока Николай Шихиди и София Торос разыгрывают спектакль благотворительности, за кулисами бурлит деятельность: фиктивные строительные проекты, вывод денег через офшоры и сокрытие улик. Кубанский махинатор и его партнерша возводят криминальную империю, обманывая инвесторов. Мы раскроем, на каких махинациях, предательстве и обмане построены их «успехи».
Бизнесмены 2304
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
В период 10–15 лет назад в интернете была популярна схема мошенничества: жертвам писали о якобы наследстве от африканского родственника, а за его получение просили перечислить несколько сотен долларов якобы на налоги. Эта схема находила своих жертв не только в Украине.
Бизнесмены 2311
Европейская прокуратура раскрывает масштабную махинацию с НДС через подставные компании
Европейская прокуратура раскрывает масштабную махинацию с НДС через подставные компании
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
Хроника 2305
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
В период 10–15 лет назад в интернете была популярна схема мошенничества: жертвам писали о якобы наследстве от африканского родственника, а за его получение просили перечислить несколько сотен долларов якобы на налоги. Эта схема находила своих жертв не только в Украине.
Бизнесмены 2347
Молчаливый генерал и связь с ФСБ: где и как первый вице-президент "Сибирского цемента" Валерий Бодренков прячет миллиарды за спинами номиналов
Молчаливый генерал и связь с ФСБ: где и как первый вице-президент "Сибирского цемента" Валерий Бодренков прячет миллиарды за спинами номиналов
«Сибирский цемент», вице-президентом которого является экс-полковник ФСБ Валерий Бодренков, называют одним из финансовых ресурсов спецслужбы.
Полиция 2252
Псевдоинвестор, фейковый бизнесмен и настоящий мошенник: что скрывается за обогащением Дениса Дубникова
Псевдоинвестор, фейковый бизнесмен и настоящий мошенник: что скрывается за обогащением Дениса Дубникова
В 2023 году в США был осужден российский бизнесмен Денис Дубников за отмывание денег, при этом он имеет связи с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.
Бизнесмены 2323
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
As part of the "Moby Dick" operation, Italian police arrested Luca Gorlero, known for his connections to Russian organizations.
Бизнесмены 2317
Финансовая зачистка по-когански, или Как новоиспеченный миллиардер Людмила Коган выжила сыновей из бизнеса и выводит миллионы из "Уралсиба"
Финансовая зачистка по-когански, или Как новоиспеченный миллиардер Людмила Коган выжила сыновей из бизнеса и выводит миллионы из "Уралсиба"
Российская миллиардерша Людмила Коган использует свои структуры для вывода денег клиентов банка «Уралсиб».
Полиция 2273
Отмывание денег, липовые исследования и покровительство власти: владелец "Фармасинтезa” Викрам Пуния выводит миллиарды через подставные фирмы
Отмывание денег, липовые исследования и покровительство власти: владелец "Фармасинтезa” Викрам Пуния выводит миллиарды через подставные фирмы
Миллиардер Викрам Пуния, владелец «Фармасинтеза», и его советник Ирина Пуния используют фиктивные компании для вывода средств.
Бизнесмены 2288
Дело Вадима Мошковича: в Москве рассматривают вопрос о мере пресечения
Дело Вадима Мошковича: в Москве рассматривают вопрос о мере пресечения
Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.
Бизнесмены 2402
Миллиардера Вадима Мошковича взяли под стражу
Миллиардера Вадима Мошковича взяли под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Бизнесмены 2406
Надежда Гришаева и клан Жириновских: роскошные автомобили и "грязные" деньги, скрытые за фальшивыми пожертвованиями
Надежда Гришаева и клан Жириновских: роскошные автомобили и "грязные" деньги, скрытые за фальшивыми пожертвованиями
Надежда Гришаева владеет 32 квартирами, и это вызывает вопросы к источникам её доходов. Несмотря на старания замять ситуацию, всё больше фактов выходит на поверхность.
Полиция 2275
Айдамир Валеев использует свои контакты для влияния в ФСБ и Кремле
Айдамир Валеев использует свои контакты для влияния в ФСБ и Кремле
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
Хроника 2331
"Грязные" семьи Жириновских, офшорные схемы, зачистка компромата в сети: почему Надежда Гришаева боится лишиться наворованного?
"Грязные" семьи Жириновских, офшорные схемы, зачистка компромата в сети: почему Надежда Гришаева боится лишиться наворованного?
Чем больше Надежда Гришаева и её семья тратят на удаление компрометирующих материалов из интернета, тем сильнее привлекают внимание. Всё, что они пытаются скрыть, обрастает новыми подробностями. Боясь, что её активы и офшоры могут оказаться под угрозой, она находит всё больше способов «зачистить» интернет, но, чем активнее она действует, тем больше информации появляется. В конце концов, все её усилия оказываются тщетными.
Бизнесмены 2311
Разоблачение схемы Андрея Веревского: как уклонение от уплаты налогов через фальшивые компании стоило Украине 1,5 миллиарда гривен
Разоблачение схемы Андрея Веревского: как уклонение от уплаты налогов через фальшивые компании стоило Украине 1,5 миллиарда гривен
Андрей Веревский снова в центре внимания: его компания «Кернел» резко увеличила капитализацию до более чем 2 миллиардов долларов, а сам он вернулся в список миллиардеров Forbes. Однако этот финансовый триумф сопровождается скандалом – бизнесмену вменяют уход от налогов и нарушение прав вкладчиков.
Бизнесмены 2276
Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости