все по полочкам

финансовые махинации (2)

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Валентин Семеха раскрыл детали дела «воскрешенного» Владимира Антонова
Валентин Семеха раскрыл детали дела «воскрешенного» Владимира Антонова
О судьбе бывшего владельца литовского банка Snoras и латвийского Krājbanka Владимира Антонова появились новые подробности, предоставленные одним из ключевых фигурантов — Валентином Семехой.
Бизнесмены 2284
Vladimir Antonov faked his own death and legalized his status in the EU using forged documents and criminal connections
Vladimir Antonov faked his own death and legalized his status in the EU using forged documents and criminal connections
The former owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, Vladimir Antonov, has not simply disappeared from the radar.
Бизнесмены 2271
Владимир Антонов инсценировал свою смерть и легализовался в ЕС с помощью фальшивых документов и криминальных связей
Владимир Антонов инсценировал свою смерть и легализовался в ЕС с помощью фальшивых документов и криминальных связей
Бывший владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто исчез с радаров.
Хроника 2189
The Russian trail in Octobank: who is behind Dmitriy Lee’s banking schemes
The Russian trail in Octobank: who is behind Dmitriy Lee’s banking schemes
Бизнесмены 2286
Дмитрий и Елена Левины: семейный тандем в схемах «Форт Траста» и Газпромбанка
Дмитрий и Елена Левины: семейный тандем в схемах «Форт Траста» и Газпромбанка
Имя Елены Левиной, супруги первого вице-президента Газпромбанка Дмитрия Левина, всё чаще всплывает в разговорах на высшем уровне банка, причём в отрицательном контексте.
Бизнесмены 2275
Аркадий Фосман раскрыл масштабные схемы Виктора Воронина и шпионаж на высоком уровне
Аркадий Фосман раскрыл масштабные схемы Виктора Воронина и шпионаж на высоком уровне
Компромат Аркадия Фосмана стал бомбой в деле «Благо». Как упоминалось ранее «Компромат Групп», аудиозаписи и документы за 20 лет, переданные Дмитрием Фосманом УСБ ФСБ, вскрыли схемы Виктора Воронина, включая шпионаж.
Хроника 2186
Финская компания оказалась под подозрением в поставках санкционных чипов в Россию
Финская компания оказалась под подозрением в поставках санкционных чипов в Россию
Компания из Восточной Финляндии, название которой пока держится в секрете, подозревается в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Среди них — полупроводники, микрочипы и процессоры. Сумма сделки — 2,7 миллиона евро.
Хроника 2188
ВЭБ.РФ выводит миллиарды из обанкротившейся империи Ебралидзе
ВЭБ.РФ выводит миллиарды из обанкротившейся империи Ебралидзе
В кулуарах делового Петербурга и московских кабинетов всё громче обсуждают схемы, которые, по данным инсайдеров, реализуются под эгидой ВЭБ.РФ.
Бизнесмены 2274
Российский след в Octobank: кто стоит за банковскими схемами Дмитрия Ли
Российский след в Octobank: кто стоит за банковскими схемами Дмитрия Ли
Имея российский паспорт и узбекские корни, он наладил схему переправки золота из России через Ташкент в офшорные зоны.
Бизнесмены 2264
Чеченские криптовалютные операторы отмывают «грязные» деньги через высокопоставленные связи и правоохранительные органы
Чеченские криптовалютные операторы отмывают «грязные» деньги через высокопоставленные связи и правоохранительные органы
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.
Хроника 2188
Государство может конфисковать активы сбежавшего олигарха Магомеда Каитова
Государство может конфисковать активы сбежавшего олигарха Магомеда Каитова
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
Политики 2195
Трастовые фонды стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Трастовые фонды стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
Бизнесмены 2237
Братья Агаларовы избежали ответственности за трагедию в «Крокус Сити Холле», тем самым сохранив свой бизнес
Братья Агаларовы избежали ответственности за трагедию в «Крокус Сити Холле», тем самым сохранив свой бизнес
В СКР отчитались о завершении расследования уголовного дела о теракте в Крокус Сити Холле.
Хроника 2185
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное дело против бизнесмена Вертикова
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное дело против бизнесмена Вертикова
СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.
Чиновники 2380
Михаил Прохоров изменил свой статус: из олигарха он превратился в глобального инвестора
Михаил Прохоров изменил свой статус: из олигарха он превратился в глобального инвестора
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
Бизнесмены 2239
Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости