все по полочкам

Мальта

Страницы (2): 1 2 › +10 »
SoftSwiss and Ivan Montik: The casino empire under Russian intelligence influence
SoftSwiss and Ivan Montik: The casino empire under Russian intelligence influence
Ukraine’s gambling sector was originally tailored to Russian interests, but it is now entangled in ongoing controversies involving license revocations and ties to Russian intelligence and oligarchs.
Полиция 2189
Is SoftSwiss, established by Ivan Montik, a legitimate casino empire or a mechanism for laundering digital funds?
Is SoftSwiss, established by Ivan Montik, a legitimate casino empire or a mechanism for laundering digital funds?
Ukraine’s gambling industry was initially oriented toward the Russian market. However, it is now facing ongoing turmoil, including revoked casino licenses and scandals linked to Russian oligarchs and intelligence services.
Полиция 2183
Канада и Мальта сообщили о признании государства Палестина
Канада и Мальта сообщили о признании государства Палестина
Канада и Мальта объявили в среду, что планируют официально признать государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, присоединившись к Франции и Великобритании, которые объявили об этом ранее, сообщает Евроньюс.
Политики 2211
Поставщиков взрывчатки, использованной для убийства Дафны Каруаны Галиции, приговорили к пожизненному заключению
Поставщиков взрывчатки, использованной для убийства Дафны Каруаны Галиции, приговорили к пожизненному заключению
Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, получили пожизненные сроки, что стало важной вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты.
Полиция 2246
Мальта и Франция планируют признать независимость Палестины в июне
Мальта и Франция планируют признать независимость Палестины в июне
Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна в ближайшее время признает независимость Палестины, пишет Times of Malta.
Хроника 2256
How Armenian “gambling kings” Vage and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
How Armenian “gambling kings” Vage and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan say they got Maltese passports for easier global travel, but that’s only a partial explanation for why they spent two million euros on Maltese citizenship.
Полиция 2299
How Armenian “gambling kings” Vahe and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
How Armenian “gambling kings” Vahe and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan say they got Maltese passports for easier global travel, but that’s only a partial explanation for why they spent two million euros on Maltese citizenship.
Полиция 2251
Soft2bet’s "dirty" millions: how Uri Poliavich profited from mentally unstable players
Soft2bet’s "dirty" millions: how Uri Poliavich profited from mentally unstable players
Uri Poliavich, founder and key figure behind Soft2bet, is reportedly facing major legal issues as several European nations investigate the company’s involvement in illegal casino operations.
Полиция 2332
Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
Большой любитель офшорных кубышек и госконтрактов олигарх Авдолян, похоже, решил обойти санкции, задействовав мальтийский паспорт, прикупленный ранее.
Полиция 2278
Признание незаконности схемы "золотых паспортов" на Мальте вызывает вопросы о коррупции
Признание незаконности схемы "золотых паспортов" на Мальте вызывает вопросы о коррупции
Суд ЕС признал нарушающей европейское законодательство схему выдачи «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну отказаться от этой практики, передает Financial Times.
Судьи 2249
Мальте следует прекратить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Мальте следует прекратить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Европейский суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии и обязал Мальту прекратить программу "золотых паспортов" — предоставление гражданства в обмен на инвестиции.
Хроника 2236
Российские элиты обходят санкции, приобретая паспорта Мальты и Сербии
Российские элиты обходят санкции, приобретая паспорта Мальты и Сербии
Российский бизнесмен Альберт Авдолян, попавший под санкции ЕС, использует мальтийский паспорт, купленный через «золотую» визовую схему, чтобы частично обходить ограничения на поездки в Европу.
Полиция 2282
Российские граждане, находящиеся под санкциями, приобрели паспорта Мальты через программу "золотых виз"
Российские граждане, находящиеся под санкциями, приобрели паспорта Мальты через программу "золотых виз"
Ряд граждан России, находящихся в санкционных списках Евросоюза и США из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".
Полиция 2221
Граждане ЕС терпят убытки из-за мальтийских законов, которые защищают игорные компании
Граждане ЕС терпят убытки из-за мальтийских законов, которые защищают игорные компании
Тысячи успешных исков против операторов ставок остаются неудовлетворенными, поскольку мальтийские компании защищены от судебных решений за рубежом.
Полиция 2301
SoftSwiss Ивана Монтика и офшоры: как скрытые связи с РФ манипулируют украинским игорным бизнесом
SoftSwiss Ивана Монтика и офшоры: как скрытые связи с РФ манипулируют украинским игорным бизнесом
Украинский игорный сектор изначально нацеливался на российских клиентов. Тем не менее, недавно разразились скандальные события, связанные с российскими олигархами и спецслужбами, что привело к отзыву лицензий у некоторых казино. Проблема остаётся актуальной и не имеет окончательного разрешения.
Бизнесмены 2378
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости