все по полочкам

Криптобиржа Garantex

Страницы (1): 1
В Аргентине похитили бывшую супругу основателя Garantex вместе с детьми и родственниками
В Аргентине похитили бывшую супругу основателя Garantex вместе с детьми и родственниками
Бывшая жена основателя Garantex, блогер и крипто-мама Оксана Другалева, была похищена в Аргентине вместе с текущим мужем и трехмесячной дочерью.
Полиция 2211
Garantex использовал киргизский крипторубль A7A5 для обхода блокировок Tether
Garantex использовал киргизский крипторубль A7A5 для обхода блокировок Tether
Кыргызский крипторубль на страже ваших Tether в новом Garantex и при чем тут стейблкоин A7A5
Хроника 2278
Биржа-призрак: Grinex продолжает дела заблокированного Garantex
Биржа-призрак: Grinex продолжает дела заблокированного Garantex
Несмотря на блокировку сайта Garantex и заморозку активов, биржа нашла способ обойти ограничения, начав предоставлять услуги через платформу Grinex, на которую к середине марта поступило более 29 млн долларов.
Бизнесмены 2355
Администратор Garantex Бещеков ожидает решения о выдаче в США
Администратор Garantex Бещеков ожидает решения о выдаче в США
Администратор криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещеков, которого задержали в Индии по запросу США, отправился в Индию ещё в феврале.
Хроника 2265
В Индии задержали предполагаемого соучредителя биржи Garantex Алексея Бещекова
В Индии задержали предполагаемого соучредителя биржи Garantex Алексея Бещекова
По данным аналитиков из Elliptic, с момента создания в 2019 году, биржа успела отмыть около $60 млрд.
Полиция 2350
Криптобиржа Garantex временно остановила вывод средств в связи с санкциями
Криптобиржа Garantex временно остановила вывод средств в связи с санкциями
— Что случилось?
Хроника 2312
Спецслужбы США и РФ совместно работали против криптобиржи Garantex
Спецслужбы США и РФ совместно работали против криптобиржи Garantex
Сразу несколько источников рассказали, что мероприятия в отношении отмывочной биржи Garantex спецслужбы США проводили одновременно со спецслужбами РФ. «Калитка закрывалась с двух сторон», - выразился один из наших собеседников.
Полиция 2295
Команда Garantex покинула офис после заморозки 2,4 миллиарда долларов
Команда Garantex покинула офис после заморозки 2,4 миллиарда долларов
Команда российской криптобиржи Garantex, которая сегодня приостановила свою деятельность и вывод средств из-за блокировки 2,4 млрд руб. в USDT, оставила офис.
Полиция 2270
Криптобиржа ABCEX временно приостановила возможность вывода средств
Криптобиржа ABCEX временно приостановила возможность вывода средств
Криптовалютная биржа ABCEX, как и Garantex, связанная с Сергеем Менделеевым, тоже приостановила вывод средств для пользователей.
Полиция 2359
Российские криптобиржи Garantex и ABCEX столкнулись с заморозкой активов
Российские криптобиржи Garantex и ABCEX столкнулись с заморозкой активов
Криптовалютная биржа Garantex оказалась в центре крупного скандала после того, как компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, 6 февраля заблокировала 27 миллионов долларов, связанных с платформой.
Хроника 2289
Визит силовых структур в Москва-Сити парализовал деятельность компаний ABCEX и Garantex
Визит силовых структур в Москва-Сити парализовал деятельность компаний ABCEX и Garantex
Источник сообщил, что вчерашний «сбой» в работе отмывочной криптобиржи ABCEX «совпал» с визитом силовиков в Москва-Сити.
Хроника 2280
США и Европа провели арест доменов санкционированной российской криптобиржи Garantex
США и Европа провели арест доменов санкционированной российской криптобиржи Garantex
Секретная служба США в сотрудничестве с уголовным отделом Министерства юстиции, ФБР и Европолом наложила арест на домены санкционированной российской криптовалютной биржи Garantex.
Полиция 2273
ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank
ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank
Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:
Хроника 2329
Топ-менеджеров Garantex обвинили в отмывании денег и скрытых проблемах с правом выезда из России
Топ-менеджеров Garantex обвинили в отмывании денег и скрытых проблемах с правом выезда из России
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.
Бизнесмены 2342
Страницы (1): 1
Последние новости