все по полочкам

финансовые махинации (3)

Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Трамп показал Костину "Открытие"
Трамп показал Костину "Открытие"
Арест в США бывшего совладельца банка "ФК Открытие" Вадима Беляева, и возможные связи с Дональдом Трампом может стоить кресла, а, возможно, и свободы главе правления ВТБ Андрею Костину. 
Хроника 1715
Галимжан Есенов: Казахстанский миллиардер с биографией, полной загадок
Галимжан Есенов: Казахстанский миллиардер с биографией, полной загадок
В биографии Галимжана Есенова есть немало странных совпадений, на которые многие обращают внимание, когда объясняют его взлет в верхние строчки списка Forbes. Это все так, но, если посмотреть на все эти совпадения в комплексе, то вопросов становится гораздо больше, чем ответов.
Хроника 543
Турлов Тимур Русланович и его Мавроди-тур
Турлов Тимур Русланович и его мавроди-тур
В Пресненском районном суде Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы.
Бизнесмены 447
Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: сладкая парочка мойщиков грязного кеша через АТФбанк
Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: сладкая парочка мойщиков грязного кеша через АТФБанк
Коррупционное состояние семейства Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова составляет более двух с половиной миллиардов долларов.
Хроника 760
Экс-замглаву Минпросвещения Марину Ракову предлагают приговорить к 8 годам колонии за мошенничество
Экс-замглаву Минпросвещения Марину Ракову предлагают приговорить к 8 годам колонии за мошенничество
Сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.
Хроника 952
Финансовые махинации в строительстве: “Сатком” и налоговые проблемы
Финансовые махинации в строительстве: “Сатком” и налоговые проблемы
Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, вынесенное в рамках спора АО «Промэкскавация» (в настоящее время – АО «Сатком») с ИФНС России по Тюмени №3.
Бизнесмены 3084
Миллиардерша с тряпкой: Как в тюремной камере Блиновскую научат жить без прислуги
Миллиардерша с тряпкой: Как в тюремной камере Блиновскую научат жить без прислуги
Дерзость, наплевательство на закон и самонадеянность миллиардерши Елены Блиновской довели её до камеры в СИЗО.
Хроника 2129
Создание финансовой пирамиды: Украинский «Мавроди» Вадим Машуров разыскивается в Казахстане
Создание финансовой пирамиды: Украинский «Мавроди» Вадим Машуров разыскивается в Казахстане
Долларового миллионера Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане.
Бизнесмены 2009
Похитившую 17 миллионов рублей у клиентов сотрудницу российского банка осудили
Похитившую 17 миллионов рублей у клиентов сотрудницу российского банка осудили
Суд в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Лесной приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшую управляющую операционным офисом филиала банка, которая похитила больше 17 миллионов рублей из средств клиентов.
Хроника 3068
В Москве сотрудница «Райффайзенбанка» воровала деньги со счетов клиентов
В Москве сотрудница «Райффайзенбанка» воровала деньги со счетов клиентов
Она оформляла дополнительные карты и с их помощью переводила деньги со счетов иностранных вкладчиков.
Хроника 3011
В Брянске завершено расследование по делу о невыплате НДС свыше 390 миллионов
В Брянске завершено расследование по делу о невыплате НДС свыше 390 миллионов
Одна из компаний Брянска предоставляла услуги по таможенному оформлению поставляемой плодоовощной продукции из-за рубежа, специально занижая её стоимость. А когда товар пересекал границы с Россией, цена корректировалась до реальной ввозной стоимости. 
Хроника 1780
Главбух хорошо почистила счета столичной компании
Главбух хорошо почистила счета столичной компании
Под видом зарплаты она вывела себе на карту больше 11 миллионов рублей.
Хроника 1980
Экс-начальник судуправления Мособласти избежал наказания за распил 500 миллионов рублей на переводах
Экс-начальник судуправления Мособласти избежал наказания за распил 500 миллионов рублей на переводах
Валерию Кузьмичу вышел срок.
Судьи 1090
Ольга Лукьянова не смогла сразить судей своим "Интершармом"
Ольга Лукьянова не смогла сразить судей своим "Интершармом"
Бюджетные деньги выводились ее фирмой под видом инвестконтракта.
Бизнесмены 843
В Праге задержали россиянина, обвиняемого в крупных финансовых махинациях в РФ
В Праге задержали россиянина, обвиняемого в крупных финансовых махинациях в РФ
В международном аэропорту Праги полиция задержала россиянина Евгения Герасименко, которого обвиняют в крупных финансовых махинациях в РФ. Об этом сообщил представитель полиции Йозеф Урбан.
Хроника 3068
Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости