все по полочкам

финансовые махинации (2)

Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты
Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты
Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.
Хроника 2900
Связаны одной «Гранелью»: кредитные ловкачи на 2,5 миллиарда
Связаны одной «Гранелью»: кредитные ловкачи на 2,5 миллиарда
Компании, тесно связанные с ГК «Гранель», засветились в схематозе с кредитованием, более похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. Сейчас заёмщик оперативно банкротится через схему ликвидируемого должника - и концы в воду. 
Бизнесмены 1252
Высокопоставленным сотрудникам банка «БФГ-Кредит» вынесли приговор
Высокопоставленным сотрудникам банка «БФГ-Кредит» вынесли приговор
Столичный суд признал виновными в растрате почти 23 миллиардов рублей Дениса Пуресева, в прошлом занимавшего должность заместителя председателя правления финансового учреждения, бывших глав кредитного управления банка Алексея Горлина и Михаила Дорогинина, а также экс-заместителя последних Юлию Финкельштейн.
Хроника 1538
Восточный "тупик" Белозерова: глава РЖД, похоже, приехал
Восточный "тупик" Белозерова: глава РЖД, похоже, приехал
Провалы РЖД говорят о том, что в организации, возглавляемой Олегом Белозеровым, созданы тепличные условия для жуликов.
Хроника 2620
От Скворцовой до Мурашко: как пилят зарплаты и средства ОМС под прикрытием Минздрава
От Скворцовой до Мурашко: как пилят зарплаты и средства ОМС под прикрытием Минздрава
Теневые схемы в головном центре реабилитации и курортотологии.
Хроника 2250
Черный банкир Константин Церазов: загадка мошенника выведшего из банка «Открытие» рекордную сумму в 300 миллиардов
Черный банкир Константин Церазов: загадка мошенника выведшего из банка «Открытие» рекордную сумму в 300 миллиардов
Громкая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, наделавшая в свое время много шуму, как-то подозрительно быстро исчезла из информационного пространства.
Хроника 1190
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.
Хроника 2228
Уничтоженное «Открытие»: Как банкиры во главе с Константином Церазовым вышли из уголовного дела с похищенными миллиардами
Уничтоженное «Открытие»: Как банкиры во главе с Константином Церазовым вышли из уголовного дела с похищенными миллиардами
Банк «Открытие» 
Хроника 1698
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.
Хроника 1663
Как Константин Церазов обчистил банк "Открытие" во имя неподдельной любви
Как Константин Церазов обчистил банк "Открытие" во имя неподдельной любви
Почему верткий персонаж Церазов Константин Владимирович рассказывает нам о большой и чистой любви? Весна ль настала так внезапно? И не собирается ли Геннадий Жужлев стать тоже блогером, отваливающим мудрости за три рубля? Может станет бизнес-тренером или составит компанию Жене Данкевичу? Кто все эти люди?
Бизнесмены 850
Konstantin Tserazov and his "open" accomplices
Konstantin Tserazov and his "open" accomplices
After recent publications in the media, the security forces finally became interested in the ex-senior vice president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov and his accomplices.
Хроника 2230
Бывшие владельцы банка «Траст» идут под суд за растрату 14,6 миллиарда рублей
Бывшие владельцы банка «Траст» идут под суд за растрату 14,6 миллиарда рублей
На заочной скамье подсудимых Николай Фетисов и Сергей Беляев.
Хроника 677
Банкстерский путь Константина Церазова: как он избежал криминального преследования за разграбление "Открытия"
Банкстерский путь Константина Церазова: как он избежал криминального преследования за разграбление "Открытия"
История российского банка "Открытие" окутана тайной, и среди ее участников можно найти персонажей, которые не были преследованы Фемидой, а скрылись вместе с секретами. Один из таких персонажей – известный банкстер Церазов Константин Владимирович. Следует заметить, что Константину Церазову много лет удавалось избежать криминального преследования за разграбление банка Открытие за огромные взятки.
Хроника 1258
Вынесение приговора обвиняемому в крупном мошенничестве бизнесмену Роману Бабояну снова оттягивается
Вынесение приговора обвиняемому в крупном мошенничестве бизнесмену Роману Бабояну снова оттягивается
В судебных разбирательствах взяли паузу на три недели, а самого подозреваемого отправили на экспертизу в столичную психушку.
Хроника 2715
Как Церазов Константин Владимирович закрыл "Открытие" себе в бездонный карман
Как Церазов Константин Владимирович закрыл "Открытие" себе в бездонный карман
Скандальная сага банка "Открытие" полна тайн, в том числе и сокрытых персонажами, которые не сбежали от Фемиды, а договорились с ней.
Бизнесмены 1003
Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости