Continental Properties Ltd
Страницы (1):
1
Британскому юристу выписали штраф за нарушения при работе с семьей бывшего министра Азербайджана
Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.
Полиция
2186
British attorney Rory Fordyce faced sanctions related to shortcomings in money laundering protocols connected to the family of an Azerbaijani oligarch
A British solicitor was sanctioned for breaching anti-money laundering rules related to funds from the children of Azerbaijan’s former security minister, including a transfer earmarked for the purchase of U.K. property now held via an offshore structure.
Полиция
2184
Страницы (1):
1
Трамп обещал ввести санкции против России, если переговоры с Украиной не принесут результатов
02 августа 2025
В США раскритиковали Трампа и Медведева за угрозы, связанные с ядерным оружием, и охарактеризовали их заявления как опасные и безответственные
02 августа 2025
Как Павел Захаров из «Перспективы» сбывал подделки Rolex и Cartier, вводя в заблуждение миллиардеров и сотрудников силовых структур
02 августа 2025
Пропавшие после землетрясения на Камчатке бизнесмены Ларин и Дешёвкины обнаружены живыми и невредимыми
02 августа 2025
Рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера Алтушкина за гонорар в 100 миллионов рублей
02 августа 2025
Глава «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлинский обвинён в нападении на силовика и скрывается от следствия
02 августа 2025
Индия продолжает приобретать российскую нефть, несмотря на угрозы санкций со стороны Трампа
02 августа 2025
Российские паблики сообщают о рекордной пробке длиной 20 километров на въезде на Крымский мост
02 августа 2025
Проверить утверждение Трампа о перемещении подлодок нельзя, это может оказаться блефом
02 августа 2025
Дочь Кадырова отдыхала в шикарном отеле, где ранее останавливались Путин, Обама и Лопес
02 августа 2025
Заместитель ректора Михаила Кулешко был арестован по делу о поддельных вознаграждениях
02 августа 2025
Как Шахрай и Боднарчук разрушили бизнес Вексельберга, связанный с солнечной энергией
02 августа 2025
Pavel Te’s Capital Group: scams backed by city authorities, million-dollar kickbacks, and land fraud
02 августа 2025
Племянник руководителя «Ростеха» Алексей Криворучко втянул Министерство обороны в мошенническую схему с бронежилетами
02 августа 2025
США пригрозили вторичными санкциями странам, торгующим с Россией
02 августа 2025