Alfa Bank
Страницы (1):
1
Corruption, sanctions evasion, and money outflows via construction companies: how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda got rich through illegal schemes
Presenting it as property investment in Europe and the UAE, the St. Petersburg-based company "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring Russian banking funds abroad.
Бизнесмены
2284
Swindler and pseudo-broker Andrey Martynyuk continues to "manipulate" naive clients
After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have ceased operations, and law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a conclusion.
Бизнесмены
2413
Financial manipulations of "Kronung": How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda channel assets through offshore and shell companies
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.
Бизнесмены
2356
Страницы (1):
1
Лукашенко предположил, что Путин "может послать" Трампа
09 августа 2025
В Адыгее юрист-«решала» сдал представителей правоохранительных органов и судей в обмен на сделку со следствием
09 августа 2025
Учредителя "Русагро" Вадима Мошковича обвинили в мошенничестве и связях с израильской разведкой
09 августа 2025
Скончался Джим Ловелл, прославленный астронавт NASA
09 августа 2025
Китай ограничил длину официальных документов до трёх страниц, чтобы уменьшить бюрократию
09 августа 2025
Владельца «Русского аппетита» Андрея Притыкина арестовали за попытку подкупа на выборах
09 августа 2025
Суд обязал бывшего подполковника Сергея Вакецова возместить затраты на погребение жертвы пожара в ЦНИИ ВКС в Твери
09 августа 2025
В Сочи задержаны десятки рейсов по причине плана «ковёр»
09 августа 2025
Германия временно прекратила экспортировать оружие в Израиль из-за военных действий в секторе Газа
09 августа 2025
В столице задержали сотрудника киберполиции по обвинению в коррупции и взаимодействии с хакерами
09 августа 2025
Трамп заявил о достижении согласия о мире между Азербайджаном и Арменией и о возобновлении дипломатических отношений
09 августа 2025
Трамп сообщил о скорой встрече с Путиным и допустил возможность обмена территориями в мирном договоре по Украине
09 августа 2025
Евросоюз направит Украине четвёртый транш макрофинансовой поддержки в размере 3,2 миллиарда евро
09 августа 2025
Семейство Кадыровых удостоилось около 150 наград с начала войны
08 августа 2025