все по полочкам

Финансовые аферы

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
As part of the "Moby Dick" operation, Italian police arrested Luca Gorlero, known for his connections to Russian organizations.
Бизнесмены 2268
Дело Вадима Мошковича: в Москве рассматривают вопрос о мере пресечения
Дело Вадима Мошковича: в Москве рассматривают вопрос о мере пресечения
Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.
Бизнесмены 2334
Миллиардера Вадима Мошковича взяли под стражу
Миллиардера Вадима Мошковича взяли под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Бизнесмены 2325
Мотоциклы для ВСУ, похищение разработчика STALKER и другие скандалы вокруг Леси Куцик
Мотоциклы для ВСУ, похищение разработчика STALKER и другие скандалы вокруг Леси Куцик
В интернете появились посты с датой 22 декабря 2024 года, в которых утверждается, что Леся Васильевна Куцик (также известная как Леся Рудь) присвоила мотоциклы, купленные для Вооруженных сил Украины.
Полиция 2294
Бывший руководитель банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом на фоне подозрений в сокрытии активов
Бывший руководитель банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом на фоне подозрений в сокрытии активов
Арбитражный суд объявил бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом, начав процесс продажи его активов.
Полиция 2311
Офшорные махинации Юрия Ободовского, или Как миллиарды осели в карманах мошенника с "золотым паспортом"
Офшорные махинации Юрия Ободовского, или Как миллиарды осели в карманах мошенника с "золотым паспортом"
Почти десять лет назад в России вспыхнул масштабный коррупционный скандал, в котором оказался замешан полковник милиции Дмитрий Захарченко.
Бизнесмены 2282
Государственные миллионы в офшорах и теневые акционеры: кто наживается на деньгах «Зенита»?
Государственные миллионы в офшорах и теневые акционеры: кто наживается на деньгах «Зенита»?
Финансовая деятельность банка «Зенит», связанного с «Татнефтью», правительством Татарстана и анонимными офшорами, регулярно сопровождается громкими скандалами.
Бизнесмены 2363
Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД
Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
Хроника 2307
Почему криптовалюта от президента США напоминает классическую финансовую аферу
Почему криптовалюта от президента США напоминает классическую финансовую аферу
Дональд Трамп, который во время избирательной кампании обещал сделать США криптостолицей мира, прямо перед инаугурацией запустил собственную криптовалюту.
Хроника 2309
«Совкомбанк» ввёл в заблуждение VIP-вкладчиков и скрыл миллиарды
«Совкомбанк» ввел в заблуждение VIP-вкладчиков и скрыл миллиарды
Массмедиа продолжают информировать о наиболее криминальной банковской организации – «Совкомбанке». В настоящий момент ее владельцами занимаются правоохранительные органы, что неудивительно.
Хроника 2363
Мошенничество на миллиард и скандал с криптовалютными биржами: ответит ли Бондан Прилепа за махинации и госизмену?
Мошенничество на миллиард и скандал с криптовалютными биржами: ответит ли Бондан Прилепа за махинации и госизмену?
Богдана Прилепу, владельца криптовалютных бирж Coinsbit, Qmall и других платформ, объявили в розыск на Украине.
Бизнесмены 2353
Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин в центре скандала с криптопрачечной ABCeX
Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин в центре скандала с криптопрачечной ABCeX
Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.
Хроника 2351
«Кошелёк» Медведева Игорь Юсуфов и его «энергетические» схемы
«Кошелёк» Медведева Игорь Юсуфов и его «энергетические» схемы
Фонд «Энергия», основанный предпринимателем Игорем Юсуфовым, попал под санкции США, привлек внимание силовиков к его партнерам.
Полиция 2379
Алекс Вайнштейн: тайны империи и судебное будущее
Алекс Вайнштейн: тайны империи и судебное будущее
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
Хроника 2357
How Alyona Shevtsova’s schemes destroyed Ibox Bank
How Alyona Shevtsova’s schemes destroyed Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Бизнесмены 2386
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости