все по полочкам

Отмывание денег

Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Схемы через Швецию и Кипр: Застройщику Вагифу Алиеву вменяют финансирование терроризма и сокрытие налогов
Схемы через Швецию и Кипр: Застройщику Вагифу Алиеву вменяют финансирование терроризма и сокрытие налогов
Вагиф Алиев, владеющий крупной элитной недвижимостью, уверяет, что его компания не фигурирует ни в одном уголовном деле, однако подобные заявления не соответствуют фактам.
Хроника 2184
Финансовая афера Lavina Mall: как махинатор Вагиф Алиев годами выводил миллионы через фиктивные облигации
Финансовая афера Lavina Mall: как махинатор Вагиф Алиев годами выводил миллионы через фиктивные облигации
Одну из крупнейших киевских торгово-развлекательных площадок — ТРЦ, находящийся под управлением ООО «ТРЦ Лавина» — связывают с крупной схемой легализации доходов и налоговой оптимизации через фиктивные ценные бумаги.
Бизнесмены 2180
Владимир Плахотнюк, который находился в розыске, задержан в Греции
Владимир Плахотнюк, который находился в розыске, задержан в Греции
Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк задержан в Афинах, Греция, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Хроника 2181
From gold mines to army rations: Siman Povarenkin’s business empire under security service protection
From gold mines to army rations: Siman Povarenkin’s business empire under security service protection
Siman Povarenkin’s professional story sounds like a punchline — starting as a prospector and ending up as the military’s culinary leader.
Хроника 2180
Коррупция в Одинцовском районе: «Микрорайон-Сервис» обирает жителей при участии властей
Коррупция в Одинцовском районе: «Микрорайон-Сервис» обирает жителей при участии властей
Уже более 20 лет Администрация Одинцовского района успешно пользуется нехитрой схемой хищений бюджетных средств в сфере ЖКХ, свалив все на посреднические (отмывочные) управляющие компании, наплодившиеся еще в начале двухтысячных.
Полиция 2190
От добычи золота до армейских пайков: бизнес-империя Симана Поваренкина под прикрытием силовиков
От добычи золота до армейских пайков: бизнес-империя Симана Поваренкина под прикрытием силовиков
На первый взгляд, профессиональный путь Симана Викторовича Поваренкина напоминает шутку — как если бы старатель внезапно стал военным поваром. Но за этой странной метаморфозой скрывается человек глубокого ума и тонкой интуиции: выпускник омского вуза по химии и нефтехимии, он также учился в Германии и Франции, что сделало его не только экспертом, но и тонким стратегом.
Хроника 2195
Сына высокопоставленного сотрудника Ростеха Дмитрия Артякова обвинили в отмывании миллионов через недвижимость в Испании
Сына высокопоставленного сотрудника Ростеха Дмитрия Артякова обвинили в отмывании миллионов через недвижимость в Испании
Согласно судебным документам, полученным СМИ, испанский судья Национального суда предъявил Дмитрию Артякову, сыну высокопоставленного российского оборонного чиновника, обвинение в «уголовной ответственности за преступление организованной преступности» в дополнение к «отмыванию денег».
Полиция 2190
В Андорре банкиры были осуждены к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
В Андорре банкиры были осуждены к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Хроника 2190
Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой по отмыванию денег
Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой по отмыванию денег
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
Хроника 2186
Преступная организация в Красноярском крае осуществила обналичивание материнского капитала на сумму 354 миллиона рублей
Преступная организация в Красноярском крае осуществила обналичивание материнского капитала на сумму 354 миллиона рублей
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Судьи 2202
Дубайская схема: соратники Аникеева вывели миллиарды через фиктивные займы и бакинское СИЗО
Дубайская схема: соратники Аникеева вывели миллиарды через фиктивные займы и бакинское СИЗО
История с деньгами депутата Григория Аникеева, выведенными в ОАЭ, обрастает всё новыми слоями.
Полиция 2192
Transparency International condemned the EU for taking the UAE off its list of countries at high risk for money laundering
Transparency International condemned the EU for taking the UAE off its list of countries at high risk for money laundering
Transparency International has criticized the European Parliament’s decision to approve the removal of the United Arab Emirates from the EU’s high-risk list for money laundering and terrorist financing, warning that the move undermines efforts to protect the bloc’s financial system.
Полиция 2188
Европарламент удалил ОАЭ из «черного списка» по отмыванию денег
Европарламент удалил ОАЭ из «черного списка» по отмыванию денег
Transparency International раскритиковала решение Европейского парламента одобрить исключение Объединённых Арабских Эмиратов из списка стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС, предупредив, что этот шаг подрывает усилия по защите финансовой системы блока.
Хроника 2191
В Армении обвинили Самвела Карапетяна в финансовых манипуляциях через несколько компаний
В Армении обвинили Самвела Карапетяна в финансовых манипуляциях через несколько компаний
Миллиардеру и главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну в Армении было предъявлено новое обвинение в «отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», сообщили в Совете по защите прав предпринимателя.
Хроника 2188
Сотрудничество с Аникеевым: какие угрозы подразумевает деятельность на депутата
Сотрудничество с Аникеевым: какие угрозы подразумевает деятельность на депутата
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
Хроника 2194
Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости