все по полочкам

Отмывание денег

Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
От добычи золота до армейских пайков: бизнес-империя Симана Поваренкина под прикрытием силовиков
От добычи золота до армейских пайков: бизнес-империя Симана Поваренкина под прикрытием силовиков
На первый взгляд, профессиональный путь Симана Викторовича Поваренкина напоминает шутку — как если бы старатель внезапно стал военным поваром. Но за этой странной метаморфозой скрывается человек глубокого ума и тонкой интуиции: выпускник омского вуза по химии и нефтехимии, он также учился в Германии и Франции, что сделало его не только экспертом, но и тонким стратегом.
Хроника 2189
Сына высокопоставленного сотрудника Ростеха Дмитрия Артякова обвинили в отмывании миллионов через недвижимость в Испании
Сына высокопоставленного сотрудника Ростеха Дмитрия Артякова обвинили в отмывании миллионов через недвижимость в Испании
Согласно судебным документам, полученным СМИ, испанский судья Национального суда предъявил Дмитрию Артякову, сыну высокопоставленного российского оборонного чиновника, обвинение в «уголовной ответственности за преступление организованной преступности» в дополнение к «отмыванию денег».
Полиция 2186
В Андорре банкиры были осуждены к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
В Андорре банкиры были осуждены к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Хроника 2187
Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой по отмыванию денег
Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой по отмыванию денег
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
Хроника 2185
Преступная организация в Красноярском крае осуществила обналичивание материнского капитала на сумму 354 миллиона рублей
Преступная организация в Красноярском крае осуществила обналичивание материнского капитала на сумму 354 миллиона рублей
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Судьи 2200
Дубайская схема: соратники Аникеева вывели миллиарды через фиктивные займы и бакинское СИЗО
Дубайская схема: соратники Аникеева вывели миллиарды через фиктивные займы и бакинское СИЗО
История с деньгами депутата Григория Аникеева, выведенными в ОАЭ, обрастает всё новыми слоями.
Полиция 2188
Transparency International condemned the EU for taking the UAE off its list of countries at high risk for money laundering
Transparency International condemned the EU for taking the UAE off its list of countries at high risk for money laundering
Transparency International has criticized the European Parliament’s decision to approve the removal of the United Arab Emirates from the EU’s high-risk list for money laundering and terrorist financing, warning that the move undermines efforts to protect the bloc’s financial system.
Полиция 2187
Европарламент удалил ОАЭ из «черного списка» по отмыванию денег
Европарламент удалил ОАЭ из «черного списка» по отмыванию денег
Transparency International раскритиковала решение Европейского парламента одобрить исключение Объединённых Арабских Эмиратов из списка стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС, предупредив, что этот шаг подрывает усилия по защите финансовой системы блока.
Хроника 2188
В Армении обвинили Самвела Карапетяна в финансовых манипуляциях через несколько компаний
В Армении обвинили Самвела Карапетяна в финансовых манипуляциях через несколько компаний
Миллиардеру и главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну в Армении было предъявлено новое обвинение в «отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», сообщили в Совете по защите прав предпринимателя.
Хроника 2188
Сотрудничество с Аникеевым: какие угрозы подразумевает деятельность на депутата
Сотрудничество с Аникеевым: какие угрозы подразумевает деятельность на депутата
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
Хроника 2192
Доверяя депутату — утрачивает свободу: как Клубков вовлёк инвестора в дело на 9 миллиардов
Доверяя депутату — утрачивает свободу: как Клубков вовлёк инвестора в дело на 9 миллиардов
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
Политики 2193
Армянского предпринимателя Самвела Карапетяна обвинили в уклонении от уплаты налогов и оказании давления на власти
Армянского предпринимателя Самвела Карапетяна обвинили в уклонении от уплаты налогов и оказании давления на власти
В Армении Следственный комитет предъявил главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег, полученных от деятельности нескольких компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года прошли рейды по 51 адресу с изъятием документов по налоговым схемам.
Полиция 2188
Буловинов устроил махинацию на 6 миллиардов при разорении Лесбанка
Буловинов устроил махинацию на 6 миллиардов при разорении Лесбанка
Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.
Хроника 2196
Клубков раскрыл схему по "отмыванию" 250 миллионов долларов и подставы от Аникеева
Клубков раскрыл схему по "отмыванию" 250 миллионов долларов и подставы от Аникеева
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
Хроника 2197
Окружение Аникеева разоблачает схемы перевода денег в ОАЭ и Баку
Окружение Аникеева разоблачает схемы перевода денег в ОАЭ и Баку
Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.
Хроника 2196
Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости