все по полочкам

Мошенничество (2)

Страницы (79): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Компания "Уралвоенпроект" ведет спор с Минобороны из-за задолженности по объекту "Каспий"
Компания "Уралвоенпроект" ведет спор с Минобороны из-за задолженности по объекту "Каспий"
Финансовая несостоятельность зарегистрированной в Екатеринбурге фирмы «Уралвоенпроект», работавшей по контрактам Минобороны, перерастает в скандал федерального уровня.
Хроника 2189
Воронежского чиновника обвиняют в хищении 750 тысяч рублей за несуществующих подрядчиков
Воронежского чиновника обвиняют в хищении 750 тысяч рублей за несуществующих подрядчиков
В Воронежской области арестован исполняющий обязанности замглавы Грибановского района — его обвиняют в хищении выплат за фиктивную вербовку контрактников на СВО.
Полиция 2194
How “black registrars” helped fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova receive 600 square meters of real estate in central Kyiv as a gift
How “black registrars” helped fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova receive 600 square meters of real estate in central Kyiv as a gift
Internationally wanted Ibox Bank owner Alyona Shevtsova (Dehrik), wife of ex-National Police investigator Yevhen Shevtsov, was gifted real estate in central Kyiv that had earlier been unseized through the actions of a criminal group known as "black registrars."This is reported by bihus.info.
Бизнесмены 2235
Бывший заместитель министра транспорта Токарев был признан виновным в растрате и получил 8 лет
Бывший заместитель министра транспорта Токарев был признан виновным в растрате и получил 8 лет
Суд в Москве вынес приговор бывшему замминистра транспорта России Владимиру Токареву.
Хроника 2182
«Таврида.Арт»: как культурный проект Кириенко стал насосом для бюджетных миллионов
«Таврида.Арт»: как культурный проект Кириенко стал насосом для бюджетных миллионов
АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета.
Хроника 2202
«Таврида.Арт»: как культурный проект Кириенко стал насосом для бюджетных миллионов
«Таврида.Арт»: как культурный проект Кириенко стал насосом для бюджетных миллионов
АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета.
Хроника 2226
Филиппов занимается бизнесом с гражданином РФ, несмотря на его судимость за мошенничество
Филиппов занимается бизнесом с гражданином РФ, несмотря на его судимость за мошенничество
Владелец компаний «Айрон Моторс» и «Южный путь», которые импортируют подержанные авто из США, Владимир Филиппов имеет не только судимость за мошенничество, но и ведет бизнес с гражданином страны-агрессора.
Бизнесмены 2244
Лилия Аношина занимается подделкой документов для французских властей
Лилия Аношина занимается подделкой документов для французских властей
СМИ продолжает следить за криминальными делами сбежавшей во Францию Лилии Аношиной из Казахстана.
Хроника 2193
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители берут её соратниц по теневому финтеху
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители берут её соратниц по теневому финтеху
БЭБ продолжает находить фигурантов дела о махинациях в iBox Bank — в Польше задержана директор департамента Ирина Цыганок.
Полиция 2196
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители задерживают её соратниц по теневому финтеху
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители задерживают её соратниц по теневому финтеху
БЭБ продолжает находить фигурантов дела о махинациях в iBox Bank — в Польше задержана директор департамента Ирина Цыганок.
Полиция 2195
БЭБ обнаружила новые махинации владелицы «Айбокс Банка» Алены Шевцовой
БЭБ обнаружила новые махинации владелицы «Айбокс Банка» Алены Шевцовой
Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.
Полиция 2255
Правоохранительные органы раскрыли махинации с экологическим проектом в Краснодарском крае
Правоохранительные органы раскрыли махинации с экологическим проектом в Краснодарском крае
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли схему махинаций, связанную с реализацией проекта модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) на курортах Краснодарского края.
Хроника 2196
Осуждённый Санько продолжает обворовывать страну через РЖД
Осужденный Санько продолжает обворовывать страну через РЖД
Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).
Хроника 2211
Бывшего руководителя Ингушской почты приговорили к лишению свободы в колонии за хищение полумиллиарда
Бывшего руководителя Ингушской почты приговорили к лишению свободы в колонии за хищение полумиллиарда
Радимхан Картоева, бывший руководитель отделения почтовой связи в Ингушетии, приговорена Черкесским городским судом к четырем с половиной годам колонии общего режима. Она признана виновной в участии в преступном сообществе и в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму более 520 млн рублей, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов КЧР.
Судьи 2203
Как «черные регистраторы» поспособствовали в получении в подарок 600 квадратов недвижимости в центре Киева беглой Алене Дегрик-Шевцовой
Как «черные регистраторы» поспособствовали в получении в подарок 600 квадратов недвижимости в центре Киева беглой Алене Дегрик-Шевцовой
Алена Шевцова (Дегрик), жена бывшего сотрудника Нацполиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, которая числится в международном розыске, получила в дар помещение в центральной части Киева. Ранее этот объект был освобождён от ареста благодаря действиям группы «черных регистраторов».
Бизнесмены 2221
Страницы (79): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости