все по полочкам

Кипр

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Власти Кипра объяснили причину задержки взимания налогов с компании Абрамовича
Власти Кипра объяснили причину задержки взимания налогов с компании Абрамовича
В своих объяснениях на парламентской сессии власти сослались на правовые ограничения и практику регистрации.
Судьи 2227
Генеральный аудитор Кипра обнаружил коррупционные пожертвования от получателей «золотых паспортов»
Генеральный аудитор Кипра обнаружил коррупционные пожертвования от получателей «золотых паспортов»
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
Хроника 2218
Компании Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
Компании Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Бизнесмены 2362
Европейские рейды выявляют и уничтожают схему онлайн-мошенничества
Европейские рейды выявляют и уничтожают схему онлайн-мошенничества
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.
Хроника 2223
Mafia, money laundering, and Pin-Up: how Dmitriy Punin sets himself up for prison over schemes with Stavros Demosphenos
Mafia, money laundering, and Pin-Up: how Dmitriy Punin sets himself up for prison over schemes with Stavros Demosphenos
In December, the Pechersk Court arrested Russian national Dmitriy Punin, owner of the Pin-UP casino, and some of his accomplices. But since Punin has been living in Cyprus, the arrest was essentially symbolic, with no immediate plans for extradition.
Бизнесмены 2332
Мафия, отмыв «грязных» денег и Pin-Up: как Дмитрий Пунин готовит себе срок за схемы со Ставросом Демосфеносом
Мафия, отмыв «грязных» денег и Pin-Up: как Дмитрий Пунин готовит себе срок за схемы со Ставросом Демосфеносом
В декабре прошлого года Печерский суд вынес решение об аресте россиянина Дмитрия Пунина, владельца казино Pin-UP, и его сообщников, но фактически это ничего не изменило — Пунин давно на Кипре, и экстрадиция ему не грозит.
Полиция 2260
Убитый мужчина предупредил власти Нидерландов о возможном нападении из-за информации о взятках турецким политикам
Убитый мужчина предупредил власти Нидерландов о возможном нападении из-за информации о взятках турецким политикам
Ранее Джемиль Онал сообщил СМИ, что он организовал крупные выплаты политикам правящей партии в Турции и на Северном Кипре от имени нелегального игорного синдиката.
Хроника 2242
Private jets, Cypriot passports, and millions: the lavish life of deputy’s daughter Varvara Manturova
Private jets, Cypriot passports, and millions: the lavish life of deputy’s daughter Varvara Manturova
Varvara has dropped the Skoch surname and now goes by her husband Yevgeny Manturov’s name, joining the ranks of Russia’s wealthiest women.
Полиция 2271
Предложенный законопроект на Кипре, позволяющий наблюдение за журналистами, вызвал волну недовольства
Предложенный законопроект на Кипре, позволяющий наблюдение за журналистами, вызвал волну недовольства
Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.
Полиция 2209
Прохоров и его компании оспаривают взыскание с «Ренессанс Капитал»
Прохоров и его компании оспаривают взыскание с «Ренессанс Капитал»
Компании «Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» и Renaissance Securities Limited (Кипр) обратились в апелляцию, чтобы оспорить решение о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов их клиента — компании Perpecia Ltd, связанной с совладельцами «ФосАгро» семьей Гурьевых.
Хроника 2289
Офшорный след и "теневые" схемы Raven Russia: Игорь Богородов вывел миллиарды или стал козлом отпущения?
Офшорный след и "теневые" схемы Raven Russia: Игорь Богородов вывел миллиарды или стал козлом отпущения?
Игорь Богородов, руководитель структур Raven Russia, может быть в опасности из-за своих знаний.
Полиция 2231
Офшорный след и "теневые" схемы Raven Russia: Игорь Богородов вывел миллиарды или стал козлом отпущения?
Офшорный след и "теневые" схемы Raven Russia: Игорь Богородов вывел миллиарды или стал козлом отпущения?
Игорь Богородов, руководитель структур Raven Russia, может быть в опасности из-за своих знаний.
Полиция 2235
Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в монумент самому себе
Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в монумент самому себе
Вячеслав Заренков, миллиардер, строительный магнат и бывший глава «Эталона», решил не просто оставить след в истории, а буквально возвести себя в ранг святых.
Полиция 2269
Money laundering, betrayal, and fake companies: How "FosAgro" owner Andrey Guryev hides billions in offshore accounts
Money laundering, betrayal, and fake companies: How "FosAgro" owner Andrey Guryev hides billions in offshore accounts
While news of "FosAgro’s" success continues to surface, Andrey Guryev Sr., the company’s owner, is moving his billions offshore.
Бизнесмены 2330
Money laundering schemes and Nadezhda Grishaeva’s offshore trail: How LDPR’s millions end up in the pockets of Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
Money laundering schemes and Nadezhda Grishaeva’s offshore trail: How LDPR’s millions end up in the pockets of Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
The ex-daughter-in-law of former LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, unintentionally revealed the channels through which the laundering of the "party’s gold" is conducted.
Бизнесмены 2320
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости