все по полочкам

Отмывание денег (32)

Страницы (32): « -10 ‹ 26 27 28 29 30 31 32
Жители Николаева отмывали миллионы долларов в Darknet для группировки международных хакеров
Жители Николаева отмывали миллионы долларов в Darknet для группировки международных хакеров
В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.
Бандиты 2372
На оборонном заводе не выплачивают зарплату, а директор покупает новую яхту
На оборонном заводе не выплачивают зарплату, а директор покупает новую яхту
Нам из всех утюгов говорят, что идет война, а наш доблестный "Укроборонпром" в условиях сверхусилий производит новейшее оружие, все работают на износ и на последних ресурсах ... Но нет. Некоторые даже умудряются поднакопить ресурс. Например на военном 410 заводе рабочие работаю в две смены без зарплаты третий месяц, а директор покупает раскошную яхту под лям зелени.
Чиновники 2985
Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину
Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину
Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло ответить на один из самых острых из до сих пор не выясненных вопросов: кто был ее истинным владельцем?
Бизнесмены 2741
«Зачищен даже Форбс!» Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс
«Зачищен даже Форбс!» Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс
Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.
Чиновники 2749
Мул Булат Утемуратов вынес миллиарды Назарбаева, Казахстан остался с носом
Мул Булат Утемуратов вынес миллиарды Назарбаева, Казахстан остался с носом
Ранее СМИ подробно рассказали, как за счет концессий и соглашений о разделе продукции Казахстан был ограблен на триллионы долларов. Нефтяные и газовые компании отдавали пятую часть добытого, а четыре пятых — увозили без пошлины в неизвестном направлении. Казалось бы, все правильно: нефтяники ведь тоже вкладывают в добычу.
Бизнесмены 2038
Пермские обнальщики присмотрелись к колонии
Пермские обнальщики присмотрелись к колонии
В Перми прошли прения по делу бывшего сотрудника МВД Дениса Деева и девяти его предполагаемых сообщников.
Бандиты 2742
В деле татарстанского предпринимателя Сирина Бадрутдинова вскрылись новые эпизоды хищения денег
В деле татарстанского предпринимателя Сирина Бадрутдинова вскрылись новые эпизоды хищения денег
Дело о хищении крупных денежных средств из компании «Спецстройсервис» перед продажей новому инвестору, Сирином Бадрутдиновым и его сообщниками получило довольно широкую огласку в СМИ.
Бизнесмены 2619
Ректор РХТУ Мажуга выводит бюджетные средства
Ректор РХТУ Мажуга выводит бюджетные средства
Кандидат в депутаты Госдумы Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева организовал схему вывода бюджетных средств из своего ВУЗа, опустошив карманы бюджета на сумму более 90 млн руб.
Чиновники 2671
Мельников Павел Эдуардович и его криминальные связи: чем закончится финская облава?
Мельников Павел Эдуардович и его криминальные связи: чем закончится финская облава?
Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно.
Бизнесмены 1454
Дорогая жизнь киевского конвертатора Игоря Стаковиченко (Стакан)
Дорогая жизнь киевского конвертатора Игоря Стаковиченко (Стакан)
В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.
Бизнесмены 1284
Юрий Рoдин - бизнес партнер Юрия Иванющенко и вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный»
Юрий Рoдин - бизнес партнер Юрия Иванющенко и вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный»
У великого и ужасного Юрия Иванющенко было много деловых партнеров, и один из них — это Юрий Родин, совладелец и руководитель украинского банка «Пивденный» и латвийского «Regionala Investiciju».
Бизнесмены 448
Рoдин Юрий: вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный». Часть 2
Рoдин Юрий: вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный». Часть 2
Вот еще один пример воровства. 13 января 2016 года в Одессе внезапно скончалась 37-летняя начальница отделения №15-29 банка «Пивденный» Надежда Гринюк.
Бизнесмены 1242
Лев под Ковпаком
Лев под Ковпаком
Суд продолжает блокировку счетов и активов компаний, связанных с семьей депутата Госдумы Льва Ковпака, которого ранее обвинили в возможном выводе 650 млн рублей.
Политики 1563
Страницы (32): « -10 ‹ 26 27 28 29 30 31 32
Последние новости