все по полочкам

Мошенничество (173)

Страницы (203): « -10 ‹ 170 171 172 173 174 175 176 › +10 »
Два Максима, два Егорова
Два Максима, два Егорова
Далеко не тайна, что на Тамбовщине с конца прошлого года не могут притереться два Макса — врио главы региона Максим Егоров и мэр города Тамбова Максим Косенков (в простонародье Кося).
Чиновники 2038
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием
Речь идёт о февральском аресте ФБР двух подозреваемых в отмывании украденных в 2016 году с криптобиржи Bitfinex Битков. Также правоохранительные органы отчитались о конфискации у задержанных 94,636 из 119,754 BTC, которые 6,5 лет назад мошенники вывели с криптобиржи.
Бизнесмены 2694
ПСК «Ремпуть» и ее владелец – Антон Михальков стремительно летят в пропасть
ПСК «Ремпуть» и ее владелец – Антон Михальков стремительно летят в пропасть
Мы получили новые документы о схеме управления компании Ремпуть в период с 2014 по 2020 год, из которых следует, что на всём пути ей управлял лично Антон Юрьевич Михальков, даже несмотря на то, что с июня 2015 года стал гендиром Росводоканала.
Бизнесмены 2397
Оборотни в погонах: Служители закона нарушают свои же правила
Оборотни в погонах: Служители закона нарушают свои же правила
В Новосибирске доверие к правоохранительным органам заметно начинает падать. Те, кто должны защищать закон и порядок, сами стремятся угодить за решётку. Когда полиции ловить преступников среди гражданских людей, если им приходится арестовывать своих же коллег?
Полиция 2861
На всякий пожарный: бывший замминистра создал в МЧС свою финансовую империю
На всякий пожарный: бывший замминистра создал в МЧС свою финансовую империю
В редакцию The Moscow Post прислали новые свидетельства, рассказывающие об окончательной коммерциализации МЧС.
Чиновники 2943
Матерый олигарх-уголовник Сабадаш рвётся на свободу
Матерый олигарх-уголовник Сабадаш рвётся на свободу
Из пепла пытается восстать скандальный олигарх-рейдер Александр Сабадаш, находящийся уже 8 лет за решеткой. Экс-сенатор предпринимает беспрецедентные попытки вырваться на свободу.
Бизнесмены 2076
Айдагулов Марат Шамильевич: отпетый мошенник под личиной бизнесмена и общественника
Айдагулов Марат Шамильевич: отпетый мошенник под личиной бизнесмена и общественника
Почему он идет в ЕАЭС, а не в СИЗО на 20 лет?
Бизнесмены 2619
Шляховой и Гембух обнесли не один банк
Шляховой и Гембух обнесли не один банк
Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ООО «Спектр», средства от которых впоследствии присвоили. При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.
Бизнесмены 996
Как полковник Росгвардии Дмитрий Микитчук родиной торгует
Как полковник Росгвардии Дмитрий Микитчук родиной торгует
Недавно назначенный, заместитель командующего Южным федеральным округом Росгвардии полковник полиции Микитчук Дмитрий Владимирович, в бытность заместителя начальника Росгвардии-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы по Ставропольскому краю, сверх полномочий, приторговывал интересными заключениями.
Чиновники 2541
Дмитрий Нагута утащит деньги казахстанцев за Horizon
Дмитрий Нагута утащит деньги казахстанцев за Horizon
Дмитрий Нагута не очень хорошо знаком гражданам Казахстана. Он больше известен у себя на родине, в Украине. Здесь, в течении долгих лет, при разных президентах и министрах, он делал одно и то же самое: зазывал наивных «партнеров» в пирамиды.
Бизнесмены 1226
Проверка ООО «Газпром НГХК» может привести правоохранителей к Дмитрию Доеву
Проверка ООО «Газпром НГХК» может привести правоохранителей к Дмитрию Доеву
Генеральная прокуратура направила в окружные управления ФНС и МВД указания о проверке возможных нарушений или преступлений при совершении финансовых операций с участием ООО «Газпром новоуренгойский газохимический комплекс».
Чиновники 2109
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Бизнесмены 2029
Россиян предупредили о мошеннической схеме с ЕГЭ и ОГЭ
Россиян предупредили о мошеннической схеме с ЕГЭ и ОГЭ
Банк «Тинькофф» сообщил о мошеннической схеме с ЕГЭ и ОГЭ, в рамках которой злоумышленники предлагают россиянам купить ответы к школьным госэкзаменам.
Полиция 1539
На столе лежат готовые дела по четырем проектам Роснано (Чубайса)
На столе лежат готовые дела по четырем проектам Роснано (Чубайса)
1 декабря АО «Роснано» выплатила купонный доход и погасила 100% номинала выпуска облигаций серии БО-002Р-01.
Чиновники 1213
Алия Садуакасова создала «этнический кодекс» для клуба Horizon жулика Нагуты
Алия Садуакасова создала «этнический кодекс» для клуба Horizon жулика Нагуты
Клуб Horizon, о котором шла речь в нашем предыдущем материале — одно из ключевых новых начинаний Дмитрия Нагуты и Алии Садуакасовой. Формат «клуба» как маскировки для незаконной финансовой деятельности — отнюдь не собственное изобретение мошенников, до этого оно многократно применялось и ранее.
Бизнесмены 2824
Страницы (203): « -10 ‹ 170 171 172 173 174 175 176 › +10 »
Последние новости