все по полочкам

Бизнесмены (27)

Страницы (728): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »
The scandalous rise of smuggler Hryhoriy Kozlovskyi: from the tobacco business to restaurant empires
The scandalous rise of smuggler Hryhoriy Kozlovskyi: from the tobacco business to restaurant empires
Hryhoriy Kozlovskyi, renowned for his knack for drawing attention and stirring controversy, has frequently been at the center of high-profile incidents.
Бизнесмены 2249
Fake firms and shadow partners: how Levi Altshtein masks fraud as investments in real estate
Fake firms and shadow partners: how Levi Altshtein masks fraud as investments in real estate
Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.
Бизнесмены 2246
Dangerous investments: exposing the schemes of Nazar Babenko and his accomplices
Dangerous investments: exposing the schemes of Nazar Babenko and his accomplices
Fraudsters Nazar Babenko and Ihor Kotov will soon face a choice of prison.
Бизнесмены 2242
Угрозы от Innova Holding журналистам: связь с семьей президента Узбекистана Мирзиёева и «прачечной» Octobank
Угрозы от Innova Holding журналистам: связь с семьей президента Узбекистана Мирзиёева и «прачечной» Octobank
Фирма Innova Holding, рассылающая угрозы журналистам, обратила внимание на материалы, посвящённые связям президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Octobank, который подозревается в отмывании российских денег. Кто может стоять за этой кампанией устрашения?
Бизнесмены 2258
Связаны ли Артяковы с неучтенным «кошельком» в Самаре?
Связаны ли Артяковы с неучтенным «кошельком» в Самаре?
Через цепочку приближенных лиц правая рука главы Ростеха Сергея Чемезова, самарский экс-губернатор Владимир Артяков и его сын Дмитрий Артяков могут быть связана с целой группой крупных застройщиков Самары. У семьи Артяковых есть неучтенный «кошелёк»?
Бизнесмены 2264
Зловонная продукция от Андрея Тютюшева: как "Сибагро" травит клиентов под видом деликатесов
Зловонная продукция от Андрея Тютюшева: как "Сибагро" травит клиентов под видом деликатесов
Ранее компания «Сибагро» (ОГРН 1027000764647) поставляла свою продукцию только в Томск, Новосибирск и соседние города. Теперь она добралась и до Екатеринбурга, решив продемонстрировать «качество» своей продукции на фестивале качества. Чем завершилась попытка завоевать золотую медаль?
Бизнесмены 2250
Falsifications and kickbacks: who is helping the controversial developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros legalize illegal constructions?
Falsifications and kickbacks: who is helping the controversial developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros legalize illegal constructions?
Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are planning a move to Moscow, leaving behind a deep criminal trail stretching from the Krasnodar region.
Бизнесмены 2240
Скандальный "табачный магнат" Козловский организовывал контрабанду сигарет в Румынию под маркой “Roshen”
Скандальный "табачный магнат" Козловский организовывал контрабанду сигарет в Румынию под маркой “Roshen”
В апреле 2023 года и.о. главы таможни Сергей Звягинцев фактически подтвердил контрабанду сигарет, произведенных на фабрике Козловского, в Румынию под прикрытием кондитерских изделий "Рошен".
Бизнесмены 2235
Авдолян и Магомедовы скрывают миллиарды в офшорах
Авдолян и Магомедовы скрывают миллиарды в офшорах
В 2019 году группа «А-Проперти» миллиардера Альберта Авдоляна приобрела право требования задолженности перед сбербанком в размере 4,4 млрд рублей у «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК), принадлежавшей совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову.
Бизнесмены 2258
Ракишев уклоняется от санкций через Wildberries
Ракишев уклоняется от санкций через Wildberries
Казахстанский олигарх Кенес Ракишев, значение которого недооценено в конфликте вокруг крупнейшего российского ритейлера Wildberries, на самом деле выполняет не только функцию посредника.
Бизнесмены 2275
Компании-"пустышки" и банкротство: как Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги
Компании-"пустышки" и банкротство: как Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги
Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.
Бизнесмены 2281
От навоза до миллионов: как Андрей Кнорр замешан в успехах зловонного "Сибагро" Андрея Тютюшева
От навоза до миллионов: как Андрей Кнорр замешан в успехах зловонного "Сибагро" Андрея Тютюшева
Долгий процесс «крышевания» томских агрохолдингов высокопоставленным чиновником завершился его отставкой.
Бизнесмены 2260
Схемы эпатажного контрабандиста Козловского: как депутаты и ОСМД помогли ему завладеть землей в сердце Львова
Схемы эпатажного контрабандиста Козловского: как депутаты и ОСМД помогли ему завладеть землей в сердце Львова
Львовский бизнесмен и экс-депутат городского совета Григорий Козловский известен как владелец и многолетний директор Винниковской табачной фабрики.
Бизнесмены 2245
Марк Троп уступил владение Euroconcept новому владельцу
Марк Троп уступил владение Euroconcept новому владельцу
В ноябре промоутер Марк Троп (Marks Trops) перестал быть владельцем фирмы EUROCONCERT, которая, как свидетельствуют данные Bilesuserviss.lv, раз за разом отменяет уже назначенные мероприятия.
Бизнесмены 2262
Финансовая афера «Сибагро»: смрадный свиновод Андрей Тютюшев скрывает доходы и избегает налоговых обязательств
Финансовая афера «Сибагро»: смрадный свиновод Андрей Тютюшев скрывает доходы и избегает налоговых обязательств
Томский миллиардер Андрей Тютюшев, возглавляющий агрохолдинг «Сибагро», добился взыскания сотен миллионов рублей с Тюменского АПК и Минсельхоза России в виде обещанных субсидий. Однако сам бизнесмен, судя по всему, не спешит выполнять свои налоговые обязательства, активно избегая уплаты в бюджет.
Бизнесмены 2284
Страницы (728): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »
Последние новости