Credit Suisse скрывал активы Абрамовича на 1,4 млрд долларов

Credit Suisse скрывал активы Абрамовича на 1,4 млрд долларов

Абрамович был важным клиентом кипрской компании MeritServus. Риски при этом игнорировались: сотрудники этой компании указывали, что Абрамович якобы никогда не был политически значимым лицом, а его компания не связана со странами со «значительным уровнем коррупции».

Именно в переписке MeritServus с Credit Suisse Абрамовича прямо называют бенефициаром HF Trust — непрозрачного траста, который входит в вышеупомянутую структуру и сейчас переписан на детей Абрамовича. В одном из внутренних документов Credit Suisse также говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы скрыть его связь с активами от общественного внимания.

Кроме того, стало известно, что компании Абрамовича выдавали кредиты друг другу. Такие операции могли представлять собой отмывание денег.