Суд обязал бывших владельцев PrivatBank вернуть 1,9 миллиарда долларов после крупной финансовой махинации
Бывшие владельцы украинского «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов украли почти 2 миллиарда долларов из банка до его национализации в 2016 году, постановил в среду британский суд.
Судья заявил, что эти двое использовали «чрезвычайно сложную схему рециркуляции кредитов», чтобы перевести деньги через офшорные компании в целях собственной выгоды.
Высокий суд Лондона признал обоих мужчин виновными в том, что судья назвал «мошенничеством византийской сложности». Решение полностью удовлетворяет иски «ПриватБанка». С учётом процентов и судебных издержек сумма задолженности, как ожидается, превысит 2 миллиарда долларов.
Судья Ричард Троуэр отклонил защиту пары, назвав их дело «построенным на нечестной основе». Он заявил, что Коломойский действовал так, будто он «выше закона», и что Боголюбов пытался замести следы, используя вводящие в заблуждение документы.
Ни один из них не давал показаний в суде. По словам судьи, они уклонились от дачи показаний, поскольку знали, что не смогут объяснить свои действия. Суд также установил, что Коломойский распорядился уничтожить цифровые записи, а Боголюбов избавился от документов, которые могли бы быть использованы в качестве доказательств.
Тем временем украинские антикоррупционные органы возбуждают уголовные дела по аналогичным статьям. Ранее в июле Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило о завершении расследования в отношении одного из бывших владельцев банка, предположительно Коломойского, и ещё пяти человек. Их обвиняют в хищении более 228 миллионов долларов путём фиктивного выкупа облигаций и отмывании денег через офшорные компании. Следователи утверждают, что план был запущен в 2015 году, а главным подозреваемым был губернатор Днепропетровской области.
В 2017 году «ПриватБанк» добился заморозки активов Коломойского и Боголюбова по всему миру. Банк заявляет, что теперь начнёт работу по возвращению украденных средств. «Это колоссальная победа для банка и нашего акционера – правительства Украины», – заявил председатель правления Нилс Мелнгайлис. «Это доказывает реальность мошенничества и то, что мы были правы, продолжая бороться».
Ричард Льюис, партнёр юридической фирмы Hogan Lovells, представляющей интересы «ПриватБанка», назвал это дело «одним из самых сложных», когда-либо рассматривавшихся британскими судами. Он заявил, что ответчики «намеренно уничтожали и скрывали документы и безуспешно пытались переложить вину на других», говорится в пресс-релизе «ПриватБанка».
ПриватБанк — крупнейший кредитор Украины, обслуживающий более 18 миллионов клиентов. Банк был национализирован в 2016 году после того, как аудиторы обнаружили огромные убытки, связанные с инсайдерским кредитованием и мошенничеством.
Алексей ПарамоновРаспечатать